,,Ю Би Ес‘‘ – швейцарското убежище на гръцките милиарди дата: 29/07/2016 12:07ч.   273

1 бр.

На 4 юли сътрудници на гръцката данъчна полиция са претърсили дома на Христос Склавунис – бивш шеф на поделението на ,,Ю Би Ес‘‘ за инвестиционни банкови услуги в Гърция. Той работи в швейцарския банков лидер ,,Ю Би Ес‘‘ до май 2013г., когато е назначен от десноцентриското правителство за председател на гръцкия фонд за финансова стабилност (HFSF) – структура предназначена за спасяване на закъсалите за пари банки. През март 2015г. Склавунис напускаHFSF – два месеца след като лявата партия ,,Сириза‘‘ на премиера Алексис Ципрас идва на власт.

Обиските в жилището на Склавунис са последния опит на закъсалата за пари държава да попълни изпразнената държавна хазна с откритите неиздължени данъци. Полицията е иззела компютри, документи и дискове. Разследването е започнало във връзка с открит диск, на който е копирана информация за клиентски сметки в женевския клон на ,,Ю Би Ес‘‘, която през 2012г. бе закупена от германските власти и впоследствие бе споделена с Атина. Посредством засичане на номерата на сметките и рождените дати за задграничните трансфери гръцкото следствие е съставило списък с множество заподозрени в данъчни измами местни богаташи, твърдят източници, запознати с разследването. Те добавят, че някои от нарушителите вече са се съгласили на извънсъдебно споразумение.

През 2009г. швейцарският брокер ,,Хелвера‘‘ оцени гръцките вложения в швейцарски банки в размер на 19,7 млрд.евро, като според негови проучвания 99% от тях не са декларирани. Според гръцките медии от тази сума в гръцката хазна е можело да влязат като данъци между 4млрд. и 6 млрд.евро.

Следователите проучват и ролята на ,,Ю Би Ес‘‘ и на нейните банкери с надеждата да получат достъп до по-обширна информация за въпросните сметки в офисите на групата в Цюрих, Лугано, Люксембург и Сингапур. От ,,Ю Би Ес‘‘ съобщават, че гръцките власти не са се свързвали по повод разследването, но са били инструктирани от швейцарските власти да предадът информация за броя на сметки на френски данъкоплатци след подобно запитване от Париж.

За първи път през 2008г. бяха разкрити в доклад техниките на швейцарските банки за укриване на пари от комисията на щатския Сенат. По-голяма част от информацията в него бе предоставена от швейцарския банкер Брадли Брикенфел, който се разкая за съучастието си в схемите за измама на американски граждани, лежа в затвора две години и половина и бе освободен, а през 2012г. получи 104 млн.щ. долара за доносите си . От своя страна ,,Ю Би Ес‘‘ плати глоба в размер на 780 млн.щ.долара, заради оказаната от нея помощ на американски граждани да се измъкнат от плащането на данъци.

Впоследствие Брикенфел показа, че е склонен да сътрудничи и на други правителства, които смятат, че са ощетени от данъчни приходи поради дейността на ,,Ю Би Ес‘‘ и след като бе потърсен от Атина миналия месец, той е направил в гръцкото посолство обстойна писмена декларация под клетва.

Пред ,,Файненшъл таймс‘‘ Брикенфел разкрил, че е описал в свидетелските си показания как банкерите от ,,Ю Би Ес‘‘ са насърчавали клиентите си от държави като Гърция да използват ,,конфеденцилани‘‘ банкови услуги. По правило схемата влючва създаване на поставена фирма, на множество сметки и доверителни дружества. ,,Гръцката икономика е опустошена, защото всичките пари на гърците са в Женева и Цюрих.‘‘, сподели Брикенфел.

Макар че информацията на Брикенфел датира от 2005г., когато той напуска работното си място в ,,Ю Би Ес‘‘, един обиск на банковия офис в Атина през декември 2015г. подсказва на гръцките следователи, че банковата група е продължила да помага на гръцките си клиенти до въвеждането на капиталовия контрол в страната през 2015г. Правителството на ,,Сириза‘‘ пък поднови от началото на годината усилията си да се добере до гръцките богаташи, за които има подозрения, че са укривали данъци чрез швейцарски сметки.

От гръцкото финансово министерство предвиждат създаването на закон за доброволно деклариране на размера на задграничните активи, с който титулярите на сметки в чуждестранни банки ще платят само глоба, за да се спасят от криминално преследване за пране на пари.  

КОМЕНТАРИ напиши коментар

Няма въведени коментари.