"Сосиете Женерал" плаща на Либия 963 млн. евро за мошеничество

публикувано от ppanteleeva на дата 10/05/2017 10:05ч.  Прочетена 46

   1 бр.   

Буквално часове преди началото на процеса в Лондон, който бе насрочен за 4 май, френската Сосиете Женерал се съгласи да плати 963 млн. евро, за да уреди извън съдебната зала иск за платени подкупи, внесен от държавния фонд на Либия - Libyan Investment Authority (LIA).
Банката заяви, че желае официално да изрази своето съжаление за поведението на някои свои служители и осчетоводи свързани с казуса провизии в размер на 350 млн евро през първото тримесечие.
Либийската страна твърди, че сделките са били осъществени в условията на мошеническа и корупционна схема. Тя е включвала заплащането от страна на Сосиете Женерал на 58,5 млн. долара на регистрирана в Панама компания Lenaida, контролирана по онова време от либийския бизнесмен Уалид Хиами. А той е влияел върху решенията на LIA при всяка от спорните сделки. Около 24 млн. долара от тази сума са отишли при едно-единствено лице със защитена самоличност.
Извънсъдебното споразумение освобождава мениджърите на френския кредитор от задължението да дават показания в съда за въпросните плащания, които са част и от разследване на щатското министерство на правосъдието по темата дали банки, хеджингови фондове и фирми за частни капитали не са нарушили либийските закони срещу даването на подкупи.

 

КОМЕНТАРИ напиши коментарнапиши коментар

 

ДРУГИ НОВИНИ

Най-важната информация през изминалите дни      

Бързите заеми растат

Бързите заеми растат...

23/08/2017 14:08 ч.

Интересни новини от България

Интересни новини от България...

22/08/2017 15:08 ч.

Последни новини от света на спорта

Последни новини от света на спорта...

21/08/2017 10:08 ч.

Кардиф е фаворит за домакин на мача Джошуа - Пулев

Кардиф е фаворит за домакин на мача Джошуа - Пулев...

16/08/2017 16:08 ч.

"София тех парк" се опитва да привлече китайски компании

София тех парк се опитва да привлече китайски компании...

04/08/2017 16:08 ч.

Музеят в замъка на Дракула може да бъде затворен

Музеят в замъка на Дракула може да бъде затворен...

03/08/2017 09:08 ч.

Обвиняват Кристиано Роналдо в укриване на данъци

Обвиняват Кристиано Роналдо в укриване на данъци...

01/08/2017 17:08 ч.

Основателят на Amazon беше за няколко часа "най-богатият човек в света"

Основателят на Amazon беше за няколко часа най-богатият човек в света...

31/07/2017 15:07 ч.

Увеличават средствата за заетост на безработните

Увеличават средствата за заетост на безработните...

26/07/2017 16:07 ч.

 

 

 

Виж всички новини

РЕКЛАМА

Винаги актуална реклама

 

 

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Последвайте ни в социалните мрежи и споделяйте информацията,която ви вълнува

РЕКЛАМА

Винаги актуална реклама