"Сосиете Женерал" плаща на Либия 963 млн. евро за мошеничество

публикувано от ppanteleeva на дата 10/05/2017 10:05ч.  Прочетена 36

   1 бр.   

Буквално часове преди началото на процеса в Лондон, който бе насрочен за 4 май, френската Сосиете Женерал се съгласи да плати 963 млн. евро, за да уреди извън съдебната зала иск за платени подкупи, внесен от държавния фонд на Либия - Libyan Investment Authority (LIA).
Банката заяви, че желае официално да изрази своето съжаление за поведението на някои свои служители и осчетоводи свързани с казуса провизии в размер на 350 млн евро през първото тримесечие.
Либийската страна твърди, че сделките са били осъществени в условията на мошеническа и корупционна схема. Тя е включвала заплащането от страна на Сосиете Женерал на 58,5 млн. долара на регистрирана в Панама компания Lenaida, контролирана по онова време от либийския бизнесмен Уалид Хиами. А той е влияел върху решенията на LIA при всяка от спорните сделки. Около 24 млн. долара от тази сума са отишли при едно-единствено лице със защитена самоличност.
Извънсъдебното споразумение освобождава мениджърите на френския кредитор от задължението да дават показания в съда за въпросните плащания, които са част и от разследване на щатското министерство на правосъдието по темата дали банки, хеджингови фондове и фирми за частни капитали не са нарушили либийските закони срещу даването на подкупи.

 

КОМЕНТАРИ напиши коментарнапиши коментар

 

ДРУГИ НОВИНИ

Най-важната информация през изминалите дни      

"Амазон" с нова услуга в Берлин

Амазон с нова услуга в Берлин...

23/05/2017 11:05 ч.

Финансови новини от България

Финансови новини от България...

12/05/2017 10:05 ч.

ЕС иска 100 млрд. евро за Брекзит

ЕС иска 100 млрд. евро за Брекзит...

11/05/2017 17:05 ч.

Финансови новини от България

Финансови новини от България ...

10/05/2017 11:05 ч.

"Сосиете Женерал" плаща на Либия 963 млн. евро за мошеничество

Сосиете Женерал плаща на Либия 963 млн. евро за мошеничество...

10/05/2017 10:05 ч.

Еврото отбеляза ръст след победата на Макрон

Еврото поскъпна след победата на Еманюел Макрон над Марин Льо Пен на президентските избори във Франция.
...

09/05/2017 10:05 ч.

Интересни новини от България

Последни новини от България в сферата на икономика, образование, финанси, общество...




...

03/05/2017 11:05 ч.

ЕЦБ запази паричната си политика без промяна

Непроменена остава лихвената политика на Европейската централна банка....

02/05/2017 09:05 ч.

"Бритиш Американ Табако" придобива "Булгартабак"

Бритиш Американ Табако (БАТ) придобива всички марки на Булгартабак....

27/04/2017 13:04 ч.

 

 

 

Виж всички новини

РЕКЛАМА

Винаги актуална реклама

 

 

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Последвайте ни в социалните мрежи и споделяйте информацията,която ви вълнува

РЕКЛАМА

Винаги актуална реклама