"Сосиете Женерал" плаща на Либия 963 млн. евро за мошеничество

публикувано от ppanteleeva на дата 10/05/2017 10:05ч.  Прочетена 42

   1 бр.   

Буквално часове преди началото на процеса в Лондон, който бе насрочен за 4 май, френската Сосиете Женерал се съгласи да плати 963 млн. евро, за да уреди извън съдебната зала иск за платени подкупи, внесен от държавния фонд на Либия - Libyan Investment Authority (LIA).
Банката заяви, че желае официално да изрази своето съжаление за поведението на някои свои служители и осчетоводи свързани с казуса провизии в размер на 350 млн евро през първото тримесечие.
Либийската страна твърди, че сделките са били осъществени в условията на мошеническа и корупционна схема. Тя е включвала заплащането от страна на Сосиете Женерал на 58,5 млн. долара на регистрирана в Панама компания Lenaida, контролирана по онова време от либийския бизнесмен Уалид Хиами. А той е влияел върху решенията на LIA при всяка от спорните сделки. Около 24 млн. долара от тази сума са отишли при едно-единствено лице със защитена самоличност.
Извънсъдебното споразумение освобождава мениджърите на френския кредитор от задължението да дават показания в съда за въпросните плащания, които са част и от разследване на щатското министерство на правосъдието по темата дали банки, хеджингови фондове и фирми за частни капитали не са нарушили либийските закони срещу даването на подкупи.

 

КОМЕНТАРИ напиши коментарнапиши коментар

 

ДРУГИ НОВИНИ

Най-важната информация през изминалите дни      

Населението на България намалява

Населението на България намалява...

26/06/2017 10:06 ч.

Луанда е най-скъпият град за работещи чужденци

Луанда е най-скъпият град за работещи чужденци...

23/06/2017 10:06 ч.

ИДИЛ взривиха джамия в Мосул и обявиха халифат

ИДИЛ взривиха джамия в Мосул и обявиха халифат...

22/06/2017 13:06 ч.

НАП с нова електронна услуга

НАП с нова електронна услуга ...

22/06/2017 11:06 ч.

Отпаднаха таксите за роуминг в ЕС

Отпаднаха таксите за роуминг в ЕС...

15/06/2017 18:06 ч.

КЗП прави проверки на цените и услугите по плажовете

КЗП прави проверки на цените и услугите по плажовете...

15/06/2017 15:06 ч.

Наемателите на автомобили с т.нар. "SHA-регистрация" ще бъдат проверявани от НАП

Наемателите на автомобили с т.нар. SHA-регистрация ще бъдат проверявани от НАП...

08/06/2017 13:06 ч.

По 3 лева ще струват шезлонг и чадър на "Бургас-Север"

По 3 лева ще струват шезлонг и чадър на Бургас-Север...

08/06/2017 10:06 ч.

"Амазон" с нова услуга в Берлин

Амазон с нова услуга в Берлин...

23/05/2017 11:05 ч.

 

 

 

Виж всички новини

РЕКЛАМА

Винаги актуална реклама

 

 

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Последвайте ни в социалните мрежи и споделяйте информацията,която ви вълнува

РЕКЛАМА

Винаги актуална реклама