"Сосиете Женерал" плаща на Либия 963 млн. евро за мошеничество

публикувано от ppanteleeva на дата 10/05/2017 10:05ч.  Прочетена 53

   1 бр.   

Буквално часове преди началото на процеса в Лондон, който бе насрочен за 4 май, френската Сосиете Женерал се съгласи да плати 963 млн. евро, за да уреди извън съдебната зала иск за платени подкупи, внесен от държавния фонд на Либия - Libyan Investment Authority (LIA).
Банката заяви, че желае официално да изрази своето съжаление за поведението на някои свои служители и осчетоводи свързани с казуса провизии в размер на 350 млн евро през първото тримесечие.
Либийската страна твърди, че сделките са били осъществени в условията на мошеническа и корупционна схема. Тя е включвала заплащането от страна на Сосиете Женерал на 58,5 млн. долара на регистрирана в Панама компания Lenaida, контролирана по онова време от либийския бизнесмен Уалид Хиами. А той е влияел върху решенията на LIA при всяка от спорните сделки. Около 24 млн. долара от тази сума са отишли при едно-единствено лице със защитена самоличност.
Извънсъдебното споразумение освобождава мениджърите на френския кредитор от задължението да дават показания в съда за въпросните плащания, които са част и от разследване на щатското министерство на правосъдието по темата дали банки, хеджингови фондове и фирми за частни капитали не са нарушили либийските закони срещу даването на подкупи.

 

КОМЕНТАРИ напиши коментарнапиши коментар

 

ДРУГИ НОВИНИ

Най-важната информация през изминалите дни      

Осъдиха Рикардо Карвальо за данъчни измами

Осъдиха Рикардо Карвальо за данъчни измами...

11/10/2017 09:10 ч.

Изискването за свидетелство за съдимост отпада

Изискването за свидетелство за съдимост отпада...

06/10/2017 15:10 ч.

“Монарк еърлайнс” прекрати полетите си и изостави стотици хиляди пътници

“Монарк еърлайнс” прекрати полетите си и изостави стотици хиляди пътници
...

05/10/2017 16:10 ч.

Тереза Мей: Искаме по-дълъг преходен период за Брекзит

Тереза Мей: Искаме по-дълъг преходен период за Брекзит...

27/09/2017 09:09 ч.

Проверките на НАП за пари на каса сочат масова липса на сумите

Проверките на НАП за пари на каса сочат масова липса на сумите...

26/09/2017 15:09 ч.

Google купува част от бизнеса със смартфони на HTC

Google купува част от бизнеса със смартфони на HTC...

25/09/2017 09:09 ч.

Жилищата в кои квартали на София поскъпнаха за последните години?

Жилищата в кои квартали на София поскъпнаха за последните години?...

20/09/2017 10:09 ч.

Глоба от 1000 лв. и три месеца без книжка за каране в аварийната лента

Глоба от 1000 лв. и три месеца без книжка за каране в аварийната лента...

18/09/2017 10:09 ч.

iPhone X - твоето лице е твоята парола

iPhone X - твоето лице е твоята парола...

13/09/2017 13:09 ч.

 

 

 

Виж всички новини

РЕКЛАМА

Винаги актуална реклама

 

 

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Последвайте ни в социалните мрежи и споделяйте информацията,която ви вълнува

РЕКЛАМА

Винаги актуална реклама