"Сосиете Женерал" плаща на Либия 963 млн. евро за мошеничество

публикувано от ppanteleeva на дата 10/05/2017 10:05ч.  Прочетена 69

   1 бр.   

Буквално часове преди началото на процеса в Лондон, който бе насрочен за 4 май, френската Сосиете Женерал се съгласи да плати 963 млн. евро, за да уреди извън съдебната зала иск за платени подкупи, внесен от държавния фонд на Либия - Libyan Investment Authority (LIA).
Банката заяви, че желае официално да изрази своето съжаление за поведението на някои свои служители и осчетоводи свързани с казуса провизии в размер на 350 млн евро през първото тримесечие.
Либийската страна твърди, че сделките са били осъществени в условията на мошеническа и корупционна схема. Тя е включвала заплащането от страна на Сосиете Женерал на 58,5 млн. долара на регистрирана в Панама компания Lenaida, контролирана по онова време от либийския бизнесмен Уалид Хиами. А той е влияел върху решенията на LIA при всяка от спорните сделки. Около 24 млн. долара от тази сума са отишли при едно-единствено лице със защитена самоличност.
Извънсъдебното споразумение освобождава мениджърите на френския кредитор от задължението да дават показания в съда за въпросните плащания, които са част и от разследване на щатското министерство на правосъдието по темата дали банки, хеджингови фондове и фирми за частни капитали не са нарушили либийските закони срещу даването на подкупи.

 

КОМЕНТАРИ напиши коментарнапиши коментар

 

ДРУГИ НОВИНИ

Най-важната информация през изминалите дни      

Интересни новини от света

Колко изгубиха най-богатите от борсовия срив; Илон Мъск изстреля успешно най-мощната ракета;
Глоба от 1500 евро, ако пушиш в колата си в Гърция...

12/02/2018 09:02 ч.

ЕК започва преговори с Лондон за преходния период

ЕК започва преговори с Лондон за преходния период...

31/01/2018 09:01 ч.

Накратко от света

Германската икономика ускори растежа си през 2017 г., Endava обяви сливането си с Velocity Partners, Mercedes отново е лидер при продажбите на луксозни коли в САЩ...

12/01/2018 08:01 ч.

Интересни новини от света

Доналд Тръмп призна Йерусалим за столица на Израел; Украински граничари откриха скривалище с руско оръжие в Донбас; Румънците отново на протест...

11/12/2017 09:12 ч.

"Язаки" отвори трети завод в България

Язаки отвори трети завод в България...

07/12/2017 14:12 ч.

Собственикът на Peugeot и Nidec инвестират милиони в съвместно производство

Собственикът на Peugeot и Nidec инвестират милиони в съвместно производство...

07/12/2017 11:12 ч.

CVS Health купува Aetna за $69 млрд.

CVS Health купува Aetna за $69 млрд....

06/12/2017 11:12 ч.

"Тесла" представи първият си електрически камион

Електрическият камион на Тесла ще се нуждае от ток, достатъчен за захранване на 4000 къщи, за да бъде зареден. ...

29/11/2017 09:11 ч.

Лидерите на Турция, Иран и Русия се разбраха за бъдещето на Сирия в Сочи

Лидерите на Турция, Иран и Русия се разбраха за бъдещето на Сирия в Сочи...

23/11/2017 09:11 ч.

 

 

 

Виж всички новини

РЕКЛАМА

Винаги актуална реклама

 

 

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Последвайте ни в социалните мрежи и споделяйте информацията,която ви вълнува

РЕКЛАМА

Винаги актуална реклама